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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度第1次臨時股東大會決議公告

本公司于2014年12月9日在臺州市群眾藝術(shù)館召開了2014年度第1次臨時股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共18人，代表股份為91959017股，占公司總股本的比例為42.5736%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司董事長林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、《關(guān)于修改〈公司章程》部分條款的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股，同意91956937股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9978％；反對0股；棄權(quán)2080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0022％。

二、《關(guān)于向臺金高速公路東延市區(qū)連接線項目借款及提供擔(dān)保的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股，同意91812852股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.8411％；反對0股；棄權(quán)146165股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.1589％。

三、《關(guān)于部分董監(jiān)事辭職的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股，同意91959017股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

四、《關(guān)于補選部分董監(jiān)事的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股，同意91932417股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9711％；反對0股；棄權(quán)26600股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0289％。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2014年12月9日